El más reciente, cuyo texto se muestra a continuación, nos solicita que descarguemos una hoja para llenar información obligatoria sobre sus activos, con motivo de ayudar al "combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo". Por si fuera poco, solicita que si usted recibe el mensaje y no le corresponde responderlo que guarde silencio o bien se comunique al mismo email informando esta situación, pues si se comunica al Grupo Santander -dominio de donde supuestamente proviene el email- probablemente no resolverán sus dudas (claro, porque es falso!!!).
Dejo el texto del comunicado:
De: Avisos [mailto:notificaciones@notificaciones.santander.com.mx]
Enviado el: Viernes, 19 de Octubre de 2012 05:08 a.m.Para: xxxxxxx@hotmail.net.mxAsunto: Lavado de activos
El Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.
Por esta razón, se le pide descargar el detalle y llenar correctamente su información para hacer los descargos que está informado sobre la nueva estrategia para el lavado de activos tanto para personas naturales y jurídicas.
(1,506 kB) DESCARGAR LAVADO ACTIVOS
******************PRIVACIDAD DE ESTE MENSAJE********************** Este mensaje esta dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electronico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningun motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comunique del error a la direccion de correo electronico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la informacion en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse trasmitido erroneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicacion. Toda opinion que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente por lo que no debe entenderse necesariamente como una opinion del Grupo Financiero Santander y/o de las entidades que lo integran, a menos que el remitente este autorizado para hacerlo o expresamente lo diga en el mismo mensaje. En consideracion a que los mensajes enviados de manera electronica pueden ser interceptados y manipulados, el Grupo Financiero Santander y las entidades que lo integran no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algun programa malicioso denominado como virus informatico. Este mensaje no debe interpretarse, por ningun motivo como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. Los acentos en la leyenda de confidencialidad se han suprimido para una mejor lectura
CONSIDERACIONES
Preste ATENCIÓN!!!
- El SAT no distribuye software, no solicita ejecutar o guardar un archivo, ni requiere información personal, claves o contraseñas por correo electrónico.
- El email proviene de una "Institucion Bancaria". Analice, ¿usted tiene cuenta bancaria en Santander? y aunque fuese así, ninguna Institución bancaria solicita información personal o de sus operación empresariales por medio del correo electrónico.
- Para cualquier email que reciba, dude de todo vinculo que no muestre el dominio original, sobre todo si es de descarga y proveniente de un contacto desconocido.
- Las solicitudes de información deben cumplir los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. De lo contrario no son procedentes.
- La falsa notificación hace referencia indirectamente a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Misma que se publico en la DOF el 17 de octubre del 2012 y que en su primer transitorio indica: "La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".Pueden consultarla en la siguiente liga: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012
- La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o Ley Antilavado de dinero, no pretende controlar los activos que usted posee, si no lo que denomina Actividades Vulnerables.
Como verá, dichos e-mail son objeto de un fraude en el cual se pretende introducir virus, spywares, obtener datos personales y de tarjetas bancarias.
Proteja su información y siempre esté preparado, para que no le sorprendan.
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